Business Consultant - Alemán B2/C1

Buscamos Business Consultants especializados en AML/CFT para incorporarse a un proyecto en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las personas seleccionadas participarán en la investigación de alertas análisis de operaciones sospechosas y elaboración de reportes regulatorios trabajando con equipos internacionales. Responsabilidades -Revisar y analizar alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones para identificar actividades inusuales o potencialmente sospechosas. -Realizar investigaciones de casos relacionadas con posibles actividades de blanqueo de capitales financiación del terrorismo u otros delitos financieros. -Identificar y documentar indicadores de riesgo AML/CFT y asegurar que los expedientes estén correctamente documentados conforme a los estándares regulatorios y de auditoría. -Elaborar reportes de actividades sospechosas (SAR/STR F19) conforme a los requisitos regulatorios. -Redactar narrativas claras estructuradas y completas para los informes SAR asegurando que cumplan con las expectativas del regulador. -Trabajar con herramientas y plataformas de gestión de casos y reporting regulatorio. -Colaborar con equipos de cumplimiento y riesgo para asegurar la correcta gestión de los casos investigados. Requisitos -Nivel de alemán b2/c1. -Experiencia en AML/CFT (Anti-Money Laundering / Counter-Terrorism Financing). -Experiencia en análisis de alertas e investigación de casos AML. -Experiencia en SAR / STR (F19) y elaboración de reportes regulatorios. -Conocimiento de GO AML. -Conocimiento de CTL en España.